证券代码：688246     证券简称：嘉和美康       公告编号：2023-033

        嘉和美康（北京）科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      10

普通股股东所持有表决权数量                        59,345,856

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         59,345,856 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         59,345,856 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         59,345,856 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         59,345,651 99.9996    205 0.0004    0 0.0000

  审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          59,345,856 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                反对              弃权

     股东类型                  比例             比例              比例

                 票数                   票数              票数

                           （%）           （%）             （%）

普通股            59,345,856 100.0000         0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意             反对                  弃权

议案

        议案名称           比例             比例                  比例

序号              票数               票数                 票数

                      （%）            （%）                 （%）

      年度利润分配 ,226         00

      预案的议案

      机构的议案

      年度董事薪酬 ,021          5

      的议案

      年度对外担保 ,226         00

      预计的议案

      虎先生为公司 ,226         00

      董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出

席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通

过。

三、   律师见证情况

 律师：李亚东、马继伟

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、提案程序、召集人资

格、提案人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、

法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

 特此公告。

               嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

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