证券代码：603538       证券简称：美诺华    公告编号：2023-073

(资料图)

转债代码：113618       转债简称：美诺转债

           宁波美诺华药业股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会秘书应高峰先生主持会议。会

议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公

司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

  股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

      A股    5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

                                    （逐项审

议）

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

  股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

      A股    5,202,999   82.0365   1,139,291   17.9635        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

  股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

      A股    5,171,599   81.5415   1,168,891   18.4301   1,800     0.0284

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股      5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                     反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                      反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       5,198,399   81.9640   1,142,091   18.0075   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                      反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,171,191   18.4663   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                      反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,171,191   18.4663   1,800     0.0285

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                      反对                  弃权

 股东类型

           票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的

议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

 股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股        5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分

析报告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

 股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

 股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股       53,447,023   97.8568   1,170,451   2.1429     100      0.0003

      《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                  弃权

 股东类型

            票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

  A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                  弃权

  股东类型

             票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填

补措施、相关主体承诺事项的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                  弃权

  股东类型

             票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股        5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

（2023-2025 年）的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                  弃权

  股东类型

             票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股       53,502,583   97.9585   1,106,616   2.0261    8,375     0.0154

票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                  弃权

  股东类型

             票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）

   A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

     审议结果：通过

表决情况：

                         同意                       反对                    弃权

     股东类型

                    票数        比例（%）        票数        比例（%）         票数           比例（%）

       A股       53,595,523    98.1287   1,019,251      1.8661       2,800       0.0052

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对                  弃权

议案

             议案名称                                                                比例

序号                            票数      比例（%）         票数        比例（%）     票数

                                                                                 （%）

       《关于公司符合向特定对

       象发行股票条件的议案》

       定价基准日、发行价格及

       定价原则

       本次发行前的滚存利润安

       排

       本次向特定对象发行决议

       的有效期限

       《关于公司 2023 年度向

       议案》

       《关于公司 2023 年度向

       论证分析报告的议案》

       《关于公司 2023 年度向

       特定对象发行股票募集资

       金运用可行性分析报告的

       议案》

       《关于公司前次募集资金

       案》

      《关于公司与特定对象签

      协议的议案》

      《关于公司向特定对象发

      案》

      《关于公司 2023 年度向特

      定对象发行股票摊薄即期

      回报及采取填补措施、相

      关主体承诺事项的议案》

      《关于宁波美诺华药业股

      份有限公司未来三年股东

      回报规划（2023-2025 年）

      的议案》

      《关于提请股东大会授权

      董事会全权办理本次向特

      定对象发行股票相关事宜

      的议案》

      《关于公司终止 2022 年

      项的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

美诺华控股集团有限公司、姚成志已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、李宜谦

（二）律师见证结论意见：

     本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会

议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                         宁波美诺华药业股份有限公司

                                       董事会

   上网公告文件

    上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2023年第一次临

时股东大会的法律意见书。

   报备文件

    宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

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