证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：2023-043

              东风电子科技股份有限公司

(资料图片)

   第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第五

次临时会议于 2023 年 5 月 31 日（星期三）在上海公司总部大会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过邮件的方式送达各位董

事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

   会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于全资子公司申请破产清算的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风

电子科技股份有限公司关于全资子公司申请破产清算的公告》

                          （公告编号：2023-

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风

电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-045）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

   根据工作需要，拟将公司第八届董事会审计委员会委员蔡士龙先生调整为

许海东先生。调整后的审计委员会成员名单为：徐凤菊（召集人）、许海东、

王帅。许海东先生任期与公司第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序

和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风

电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-046）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                        东风电子科技股份有限公司董事会

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